FBI利用“洗盘”操纵加密货币市场，用“破坏者”策略逮捕“做市商”

英文： iQOO 13: The "Supreme" Name, Aiming for the Flagship of the Year

FBI利用“洗盘”操纵加密货币市场，用“破坏者”策略逮捕“做市商”美国联邦调查局（FBI）近年来在打击金融犯罪方面不断创新。其最新手段便是利用加密货币“洗盘”策略，成功逮捕了一批涉嫌操纵加密货币价格的“做市商”

FBI利用“洗盘”操纵加密货币市场，用“破坏者”策略逮捕“做市商”

美国联邦调查局（FBI）近年来在打击金融犯罪方面不断创新。其最新手段便是利用加密货币“洗盘”策略，成功逮捕了一批涉嫌操纵加密货币价格的“做市商”。这一行动揭示了FBI在应对新兴金融犯罪的智慧，同时也暴露了传统金融市场操纵手段在加密货币领域的“回潮”。

据法国《回声报》网站报道，FBI将那些渗透到目标机构的情报人员称为“破坏者”，这些“破坏者”的任务是收集情报，必要时还会诱使目标机构成员做出会导致他们被捕的行为。FBI将这种策略应用于加密货币领域，创建了名为NextFundAI的加密货币，并将其推荐给那些涉嫌操纵加密货币价格的“做市商”。

FBI的“破坏者”策略并非新招，早在法国君主政体时期就已存在。但与以往不同的是，如今的“破坏者”们已经适应了各种划时代的技术变革，特别是区块链技术。

在这次行动中，FBI在以太坊区块链平台上推出了NextFundAI，并将其推荐给那些被怀疑操纵加密货币价格的“做市商”。当这些“做市商”被诱使参与操纵NextFundAI的价格时，FBI便顺藤摸瓜，最终查封了价值超过2500万美元的加密货币，并关闭了涉及约60种加密货币的洗钱交易机器人。

这次行动的起因是美国证券交易委员会（SEC）对一家名为Saitama的加密货币公司的调查。该公司涉嫌利用做市商抬高其加密货币的价格，检方称Saitama币总值曾被炒高至75亿美元。

FBI通过NextFundAI诱使“做市商”上钩，并要求他们帮助操纵NextFundAI的币值。最终有三家企业上钩，允许一些交易机器人进行虚假交易，操纵了成百上千万美元的加密货币资金。

值得注意的是，FBI对NextFundAI的交易进行了严格监管，避免个人投资者在交易前真的买入。这意味着，FBI在进行此次行动的同时，也采取了一定的措施保护投资者利益。

FBI这次行动揭示了加密货币市场面临的全新挑战，传统金融市场操纵手段如“洗盘”已经开始在加密货币市场中“回潮”。马萨诸塞州代理联邦检察官约书亚·莱维在一份公告中表示：“‘洗盘’很长时间以来在金融市场上都是被禁止的。”

“洗盘”是指一开始有很多买单和卖单涌向同一只股票或同一种加密货币，以便让其成交量人为增长。首先是拉高：看到交易量上去了，其他投资者也开始买入，从而让价格上涨。然后就是抛售：一旦价格升幅足够大，操控者就会卖掉所有仓位，导致价格大幅下跌，从而让入局的其他投资者承受损失。

此次事件暴露了加密货币市场监管漏洞，也警示了投资者要提高警惕，谨防“洗盘”等市场操纵行为。FBI这次行动为打击加密货币市场操纵提供了新的思路，也表明了监管机构在应对金融犯罪方面的决心和能力。

此外，此次事件也引发了以下思考：

• 在加密货币市场快速发展的同时，如何更好地监管市场，防范金融风险？

• 如何利用技术手段打击加密货币领域的金融犯罪？

• 如何保护投资者利益，防止他们成为市场操纵的受害者？

随着加密货币市场的不断发展，各类金融风险也在不断涌现，监管机构和投资者都需要不断提高警惕，共同维护加密货币市场的健康发展。