美司法部查获价值36亿美元比特币两名嫌疑人涉嫌洗钱被捕

2月9日消息，美国司法部于当地时间周二宣布，该机构查获了2016年加密货币交易所Bitfinex遭到黑客攻击时被盗的价值36亿美元比特币，并逮捕了两名涉嫌洗钱的嫌疑人。这是司法部有史以来涉案价值最高的一次金融领域查封行动

2月9日消息，美国司法部于当地时间周二宣布，该机构查获了2016年加密货币交易所Bitfinex遭到黑客攻击时被盗的价值36亿美元比特币，并逮捕了两名涉嫌洗钱的嫌疑人。这是司法部有史以来涉案价值最高的一次金融领域查封行动。

美国司法部官员表示，现年34岁的伊利亚·利希滕斯坦(Ilya Lichstein)和他31岁的妻子希瑟·摩根(Heather Morgan)周二上午在曼哈顿被捕。

法庭文件显示，2016年，在一名黑客入侵Bitfinex的系统并发起了2000多笔未经授权的交易后，利希滕斯坦与摩根涉嫌合谋洗钱近12万枚从Bitfinex平台上窃取的比特币。联邦检察官称，这些交易将被盗的比特币转移到利希滕斯坦控制的数字钱包中。

美国司法部副部长丽莎·摩纳哥(Lisa Monaco)表示：“今天的逮捕以及司法部有史以来最大规模的金融查封行动表明，加密货币并不是犯罪分子的避风港。在维持数字匿名性的徒劳努力中，被告通过错综复杂的加密货币交易洗钱。多亏了执法人员的细致工作，司法部再次展示了我们的能力：无论采取什么隐藏形式，我们都可以追回这笔钱。”

利希滕斯坦和摩根面临合谋洗钱、合谋诈骗有关的指控，不过他们没有被指控实施了对Bitfinex的黑客攻击。官员们说，司法部的调查依然在继续。总部位于香港的加密货币交易所Bitfinex表示，它在2016年遭到黑客攻击，导致比特币价格大幅下跌。官员们说，当时被盗比特币的价值约为7000万美元。

与许多虚拟货币一样，比特币的价格经常会大幅波动，自2016年以来已经大幅飙升。司法部官员表示，该机构追回的36亿美元是上周查获时比特币的最新价值。与那次黑客攻击有关的被盗比特币目前总价值约为45亿美元，但在大约119754枚被盗比特币中，只有9.4万枚被追回。

比特币是最流行的加密货币，以开源计算机代码的形式存在，通过庞大的全球计算机网络进行维护。司法部官员们表示，由于区块链（记录比特币交易的账簿）是公开的，这对他们的调查有很大帮助。

前美国财政部高级官员、现供职于区块链分析公司TRM Labs的阿里·雷德博德(Ari Redbord)表示，逮捕行动表明，调查人员追踪加密货币流动的能力正在提高，包括非法交易发生数年后的情况。

雷德博德说：“随着模糊技术的发展，当局追踪它们的工具也在发展。区块链是永恒的。”他补充称，此案还有助于执法部门了解黑客、恐怖分子和其他犯罪分子在数字货币市场上试图转移非法资金的策略。

司法部官员表示，尽管加密货币和虚拟货币交易所的激增代表着创新，但这一趋势也伴随着洗钱、勒索软件和其他犯罪活动的兴起。司法部去年宣布成立国家加密货币执法小组，以起诉与加密货币犯罪相关的嫌疑人，并追回非法收益。去年，该机构帮助Colronial Pipeline公司追回了支付给俄罗斯勒索软件团伙的价值约230万美元比特币。此前，该团伙的入侵导致从墨西哥湾海岸到新泽西州的管道关闭了数天。

官员们说，周二被捕的利希滕斯坦和摩根涉嫌用洗钱所得购买各种物质和资产，包括黄金、NFT和沃尔玛礼品卡等，其中数百万美元的交易是通过比特币自动取款机兑现的。他们在社交媒体上自称为拥有深厚科技知识和热爱旅行的企业家，旗下企业包括共同创立的风险投资基金Demandpath和加密货币钱包Endpass。

在出版平台Medium上，利希滕斯坦的个人资料将他描述为“科技企业家、探险家和魔术师”。他在职业社交平台领英(LinkedIn)上的个人资料显示，他是一名“对区块链技术、自动化和大数据感兴趣的程序员和投资者”。

摩根在福布斯网站上的个人资料显示，她是一位专门从事软件开发的国际经济学家和连续创业者。她的文章刊登在该网站的ForbesWomen栏目下。摩根在简历中写道：“当她不是在对黑市进行逆向工程，想出更好的方法来打击欺诈和网络犯罪时，她喜欢说唱和设计街头服饰时尚。”她的领英主页链接到了一个个人网站，她在网站上自称是说唱歌手拉兹勒汉(Razzlekhan)，拥有“无畏的创业精神和黑客心态”。

Bitfinex表示，自调查开始以来，它始终在与美国司法部合作，并表示将“遵循适当的法律程序，确立我们归还被盗比特币的权利”。该公司还称，将很快公布返还被盗比特币的最新情况。

许多金融犯罪专家认为，过去几年的金融扣押和其他事件表明，执法部门可以越来越多地监控加密货币市场。包括美国特勤局在内的、调查加密货币犯罪的构高级执法官员说，区块链账簿为他们的调查提供了数字线索，但他们敦促政策制定者加强关于用户身份的报告规则。（小小）