天津蓝天格锐案主嫌犯钱志敏在英国否认比特币洗钱指控，受害投资者寻求跨境追偿

天津蓝天格锐案主嫌犯钱志敏在英国否认比特币洗钱指控，受害投资者寻求跨境追偿2023年10月21日，天津蓝天格锐电子科技有限公司（下称蓝天格锐）涉嫌非法吸收公众存款案、英国最大规模比特币洗钱案主嫌犯钱志敏（曾化名张亚迪、花花），在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。据界面新闻报道，钱志敏被英国刑事检控服务部门指控两项非法持有加密货币的罪名

天津蓝天格锐案主嫌犯钱志敏在英国否认比特币洗钱指控，受害投资者寻求跨境追偿

2023年10月21日，天津蓝天格锐电子科技有限公司（下称蓝天格锐）涉嫌非法吸收公众存款案、英国最大规模比特币洗钱案主嫌犯钱志敏（曾化名张亚迪、花花），在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。

据界面新闻报道，钱志敏被英国刑事检控服务部门指控两项非法持有加密货币的罪名。她的律师表示：“钱志敏否认所有犯罪行为指控，并打算积极抗辩此案。”当天与她一同出庭的还有一名叫“SenghokLing”的同案被告，后者对一项在明知是犯罪财产的情况下参与洗钱的指控同样拒不认罪。

该案的审理过程之所以备受关注，原因在于钱志敏还是7年前天津蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主谋。以她为首的犯罪团伙被指控将这些资金换成比特币资产后逃到英国消费，导致12.8万名中国投资者血本无归，面临跨境追债、虚拟货币权属、价值转换等多重困境。

庭审当天，受害投资者派出了代表，并委托跨境资产纠纷律师团旁听了审理。律师团已帮债权人向英国高等法院提交了民事追偿申请。

针对中国受害者的诉求，英国皇家检察署在10月22日发布公告称，该机构已在今年初就英国方面从钱志敏等人手中冻结的资产启动民事追偿程序。只有在该程序进行到《2002年犯罪收益追缴法》第281条所规定的进展之后，才会进行国家间的接触。

皇家检察署在今年早些时候向高等法院提起了民事追偿程序。根据该程序，如果没有其他个人或实体对犯罪资产主张权利，那么一半将归英国警方所有，另一半则划归英国内政部，目的是便于处理犯罪所得收益，以及阻止进一步的犯罪。

蓝天格锐案发始末

公开的判决文书显示，2014年3月31日，钱志敏在天津注册成立了蓝天格锐。蓝天格锐有京津冀、东北、华东、华南、华中、西北、西南七个大区管理全国理财产品的销售业务。

自2014年4月至2017年8月，蓝天格锐推出了十款理财产品，以1~3倍的投资回报率为诱饵，非法吸收公众存款。

据中国新闻周刊报道，关于钱志敏，几乎没有“投资者”知悉其底细，大家口口相传的，只有蓝天格锐的公开宣传信息以及未经证实的传说。

蓝天格锐宣传说，“花花”（钱志敏在蓝天格锐的花名）毕业于清华大学，有双博士学位，曾在美国留学，懂金融。来自沈阳的“投资者”韩星海（化名）听说，“花花”从美国带回不少技术。他在推介会上问过“花花”为何不让拍照，“她说是因为美国技术被她带了回来，如果透露出去，美国会对她进行制裁”。

来自内蒙古呼和浩特市的张莉（化名）2016年在北京参加一场上千人规模的蓝天格锐组织的推介会，曾见过钱志敏。当时，钱志敏蒙着粉白色的面纱，坐着轮椅，在通往会议台的过道上，被人连带轮椅高举起来，众人一边高举钱志敏，一边高呼口号，其中一句是“三世富贵”——它来自蓝天格锐的宣传语：“你给格锐三年时间，格锐给你三世富贵。”

2017年4月21日，公安机关因发现蓝天格锐具有涉嫌非法吸收公众存款的行为，立案侦查。2019年6月，天津市公安局河东分局发布通报，公安机关共抓获蓝天格锐法人代表任江涛等犯罪嫌疑人50名，其中28名已移送审查起诉。

任江涛供述，其是通过玩网络游戏认识的钱志敏，因其在游戏中完全服从钱志敏的指挥，钱志敏让其担任蓝天格锐法人代表，但实际上只是挂名，具体工作还是听钱志敏的安排。

据专项审计，自2014年8月至2017年7月，蓝天格锐共吸收资金402亿多元，这些钱均由钱志敏控制支配。自2014年4月至2017年8月，蓝天格锐向128409人返款341亿多元，用于购买珠宝款项9568多万元，用于购买不动产款项9189万多元，用于日常运营支出2.1亿多元，生命环客户服务中心项目支出1.2亿多元，此外值得关注的是，其中有11.4亿多元被用于购买比特币。

钱志敏携加密钱包逃亡英国

蓝天格锐案发后，钱志敏通过英联邦国家的伪造护照逃出了国外，并随身携带一部装有加密钱包的笔记本电脑，该钱包内存有事先通过下属的火币账号转出的比特币。

2018年，因未能及时将比特币兑换成英镑，钱志敏和助理试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的汉普斯特德豪宅。最终因资金来历不明，两人房子没买成功，反而引起了警察的关注。

英国警方调查二人期间，查获逾6.1万枚比特币，为英国历来查获的最大额加密货币。按照10月22日每枚比特币最新报价67047美元计算，目前上述比特币总价值为40.9亿美元（约合人民币290亿元）。

目前，蓝天格锐案启动退赔程序，全国多地公安机关发布该案集资参与人信息线上登记公告。

钱志敏在英国否认比特币洗钱指控，受害投资者寻求跨境追偿，案件的最终走向仍需等待进一步审判结果。然而，该案对于投资者而言，是一个警示，提醒他们警惕高回报率的投资陷阱，更要谨慎选择投资项目，避免陷入类似的金融风险。

蓝天格锐案不仅是一起严重的经济犯罪案件，更暴露出中国投资者在金融投资方面的风险意识不足、法律意识薄弱等问题。随着国内金融监管的不断加强，以及投资者风险意识的提升，类似的案件或将逐渐减少。然而，跨境追债、虚拟货币权属等问题仍是未来金融投资领域需要解决的难题。

投资者在投资过程中，应保持理性，谨慎选择投资项目，了解投资风险，并做好相应的风险控制措施，以最大程度地保障自身的投资安全。