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加密货币监管风波再起：币安被曝已接受美国司法部刑事调查4年
·四位知情人士称，美国司法部对币安的调查始于2018年，重点针对币安是否违反美国反洗钱法和制裁规定。部分检察官认为已收集到足够证据，可以对币安采取积极行动，并对包括创始人赵长鹏在内的个别高管提起刑事诉讼，其他检察官则认为仍需要时间审查更多证据...
区块链 2022-12-13 14:15:21 -
美司法部：一黑客"黑吃黑"窃取50676枚比特币，已被抓
11月8日消息，当地时间周一，美国司法部宣布，在2021年针对加密货币投资者JamesZhong住所的突袭行动中，查获了当时价值约33.6亿美元的被窃比特币。美国当地时间上周五，JamesZhong承认在2012年9月犯有电信欺诈罪，最高可能被判处20年监禁...
互联网 2022-11-08 07:57:16 -
辅助驾驶系统事故频发传特斯拉遭美司法部刑事调查
10月27日消息，据三名知情人士透露，特斯拉正接受美国司法部的刑事调查，原因是该公司宣传称其电动汽车可以自动驾驶。知情人士说，美国司法部去年启动了这项从未被披露过的调查...
业界动态 2022-10-27 10:09:36 -
美国司法部反洗钱部门对币安首席执行官进行调查
据报道，美国司法部反洗钱部门继续对全球最大的加密货币交易平台币安进行调查。美国司法部反洗钱部门已经要求币安自愿交出有关其发现的非法交易和招募美国客户的信息，币安CEO赵长鹏、其他12名高管以及合作伙伴的相关信息也包括在内，知情人士称，美国当局正在调查币安是否违反了《银行保密法》...
区块链 2022-09-13 16:36:35 -
小米称小米印度员工遭印执法机构“极端胁迫”，消息人士：印方不是心血来潮突袭
【环球时报特约记者 胡波波】印度执法机构日前指控中国科技公司小米（印度）涉嫌违反该国外汇管理法，以向外国实体非法汇款支付版税等为由冻结了其约555亿卢比（约合48亿元人民币）资金。路透社7日披露的一份法庭文件显示，小米（印度）方面称， 该公司前总经理马努·库马尔·贾因和首席财务官萨米尔·拉奥及其家人在接受印度执法机构询问时，曾遭到“身体暴力和胁迫威胁”...
智能设备 2022-05-09 10:01:05 -
外媒：印度执法局传唤小米印度前负责人
4月13日消息，据外媒报道，两位知情人士透露，负责调查金融犯罪行为的印度执法局已经传唤了小米印度公司前负责人，以调查该公司的商业行为是否符合印度外汇法律。知情人士称，至少从2月份开始，印度执法局就开始在调查小米，最近几周要求小米印度公司前董事总经理马努·库马尔·贾恩(Manu Kumar Jain)出庭...
电信通讯 2022-04-13 07:58:53 -
在与动视暴雪CEO共进早午餐后买入股票3人遭美司法部调查
4月4日消息，知情人士透露，美国司法部和美国证券交易委员会（SEC）正在调查美国网路集团IAC董事长巴里·迪勒（Barry Diller）、其继子亚历山大·冯芙丝汀宝（Alexander von Furstenberg）以及知名音乐家大卫·格芬（David Geffen）大笔买入动视暴雪期权是否存在内幕交易的问题。调查重点是冯芙丝汀宝在买入期权之前与动视暴雪首席执行官鲍比·科蒂克（Bobby Kotick）共进的一次早午餐...
互联网 2022-04-04 08:25:38 -
微软收购前突击大笔买入动视暴雪期权，这几人遭美司法部调查
3月9日消息，当地时间周二有报道称，美国联邦检察官和美国证券监管机构正在调查美国网路集团IAC董事长巴里·迪勒（Barry Diller）、其继子亚历山大·冯芙丝汀宝（Alexander von Furstenberg）以及知名音乐家大卫·格芬今年1月份大笔买入动视暴雪期权是否涉嫌内幕交易的问题。据悉，就在上述三人大笔押注动视暴雪股票几天后，微软宣布将斥巨资收购动视暴雪...
业界动态 2022-03-09 11:52:59 -
美媒：美国司法部广泛调查做空机构浑水创始人遭FBI搜查
（原标题：美媒：美国司法部广泛调查做空机构，浑水创始人遭FBI搜查） 《华尔街日报》2月16日援引消息人士称，美国司法部对做空机构发起调查，确定其是否通过提前分享做空报告，或参与非法交易策略来压低股票价格。报道称，消息人士们表示，知名做空机构浑水公司的创始人卡尔森·布洛克（Carson Block）在去年10月份收到了联邦调查局的搜查令...
互联网 2022-02-16 22:25:59 -
谷歌搜索是否垄断？美国司法部要求苹果高管作证
2月12日消息，当地时间周五一名代表苹果公司的律师表示，美国司法部为确定谷歌搜索业务的运营方式是否违反反垄断法，希望苹果公司的部分高管能宣誓作证。美国司法部于2020年10月对谷歌提起诉讼，指控其利用其市场实力非法打压竞争对手，开庭日期定在2023年9月12日...
业界动态 2022-02-12 07:17:19 -
美司法部查获价值36亿美元比特币两名嫌疑人涉嫌洗钱被捕
2月9日消息，美国司法部于当地时间周二宣布，该机构查获了2016年加密货币交易所Bitfinex遭到黑客攻击时被盗的价值36亿美元比特币，并逮捕了两名涉嫌洗钱的嫌疑人。这是司法部有史以来涉案价值最高的一次金融领域查封行动...
互联网 2022-02-09 08:31:15 -
国家发改委：加强流通领域反垄断和反不正当竞争执法
（原标题：国家发改委答澎湃：加强流通领域反垄断和反不正当竞争执法） 澎湃新闻记者 周頔1月24日，国家发展改革委召开新闻发布会，介绍了《“十四五”现代流通体系建设规划》（下称“《规划》”的有关情况。会上，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者提问：《规划》提出坚持“有效市场、有为政府”基本原则，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，请问现代流通领域市场化改革的重点方向和举措包括哪些？在提升商品和要素市场化配置能力、健全统一的市场规则和制度体系等方面将采取哪些措施？对此，国家发展改革委经济贸易司副司长张国华表示，深化现代流通市场化改革，对于构建类型丰富、统一开放、公平有序的高水平现代流通市场具有重要作用，是建设现代流通体系的重点任务之一...
互联网 2022-01-25 07:20:53
